10 große Betrugsbekämpfungsaktionen

Wenn Sie Ihre E-Mails in den letzten zwanzig Jahren jederzeit abgerufen haben, wurden Sie wahrscheinlich Anrufen von mysteriösen Ausländern unterzogen, die Ihnen Geld für nichts versprachen. Oder genauer gesagt, eine ganze Menge Geld für nur ein paar von Ihnen - international mit jemandem verbunden, den Sie nicht kennen. Bei den meisten dieser Betrügereien müssen Sie Startkapital zur Verfügung stellen oder vertrauliche Daten offenlegen, die zur Aufladung Ihres Sparkontos verwendet werden. Während diese Nachteile in der Regel erkennbar und sicher ignoriert werden, werden genug Betrüger getäuscht, um die Anstrengung für die Kriminellen, die keine Angst vor gesetzlicher Vergeltung haben, rentabel zu machen. Glücklicherweise ist eine neue Art von Gegenspion, der Betrüger, zu unserer Verteidigung aufgestiegen. Die mutigen Seelen wissen, dass sie die Legionen von Online-Betrügern nicht aufhalten können, und tun ihr Bestes, um so viel Zeit und Ressourcen des Betrügers zu verschwenden, wie es menschlich möglich ist. Die Ergebnisse sind oft witzig. Zur Genehmigung eingereicht werden 10 clevere und verwickelte Betrugsbekämpfungsvorgänge. Folgen Sie den Quellverknüpfungen, wenn Sie können, da die Transkripte zu lang sind, um in diesem Format veröffentlicht zu werden.

10

Maryam Abacha Briefe

Enthalten, weil die Online-Dokumentation dieses ausführlichen Runarounds so benutzerfreundlich ist, dass sie eine großartige Einführung in das Betrugsversuchen darstellt. Im Ernst, dieser Kerl hätte sich Notizen machen können. Vollständig farbcodierte E-Mail-Einträge und kommentierte Notizen beschreiben detailliert den Plan von Maryam Abacha und die Korrespondenz mit Maryam Abacha, der Frau des verstorbenen Militäroberhauptes von Nigeria. Laut ihrer unaufgeforderten E-Mail an einen Fremden, hat sie 30 Millionen Dollar in bar und muss sie aus dem Land holen, traut ihrer Familie aber nicht. Sie enthält sogar Hyperlinks von BBC.com, um ihre Glaubwürdigkeit zu stärken. Unser Betrüger, Mr. "Dick Heyd", täuscht jedoch Interesse vor und beginnt "das Spiel", wie er es nennt. Heyd macht einen Deal für einen Transfer von 20.000 USD von ihm gegen "die Sendung" (vermutlich das Geld) kompliziert und behauptet, bereits 7500 USD an einen Herrn Mbeki bei Global Security in Amsterdam geschickt zu haben, von dem er glaubt, dass er dort ist die Angestellte von Frau Abacha. (Frau Abacha hat keine Ahnung, wer Mbeki ist - Heyd hat es sich ausgedacht). Die bevorzugte Drop-Site ist London (wo Abacha offensichtlich Kontakte hat), also fixiert Heyd Amsterdam und wird sich nicht bewegen. Schließlich geben sie nach, aber Mr. Heyd hat Sicherheitsbedenken. In E-Mails verscheucht und mit einem anderen Betrüger-Betrüger in Amsterdam wirft er sich vor, er reiste nach Amsterdam, storniert den Umtausch in letzter Minute und zitiert Sicherheitsprotokolle für ihn als CEO von Bovine Excreta Custom Manufacturing. Über den Mitstreiter in Amsterdam kann er genau die Leute beschreiben, die ihn aus dem Hotel abholen sollen, da sie die Lobby zur vorgeschriebenen Zeit besetzt haben und "massiv telefonieren". Heyd spielt dann Mbeki und Ms. Abacha gegeneinander und schwört, nie wieder mit Mbeki zu arbeiten oder der Deal ist aus. Die kommentierten Notizen weisen darauf hin, dass die Betrüger SEHR verwirrt sind, und sie schlagen in China eine neue Dropsite mit dem neuen Kontakt John Kuma vor. Heyd willigt ein, sendet jedoch heimlich eine E-Mail an Kuma mit einem Angebot von 50/50 Split und einer Green Card für die amerikanische Staatsbürgerschaft. Um das Ganze abzurunden, fälscht er eine E-Mail von Mbeki, die Abacha bedroht, und fordert sie auf, den Betrug nicht zu ruinieren. Frau Abacha (und ich bin sicher, ihre ganze Scam-Bande) ist jetzt völlig durchgebraten, so dass Heyd die belastende E-Mail-Antwort ihrer Kuma auf das Angebot der US-Staatsbürgerschaft ablegt. Dann lässt er sie wissen, dass Kuhn versucht, sie mit einem detaillierten Zahlungsplan für die Mörder abzustoßen. Danach gab es keine weiteren E-Mails von Frau Abacha. Ich mache mir Sorgen um sie, oder? [Quelle]

9

Einen Con Man fangen

http://www.youtube.com/watch?v=dRbHXezGX9I&feature=related

Diese Betrugsbekämpfungsoperation ist einzigartig in ihrem Ausmaß durch ein US-amerikanisches Nachrichtenbudget, ein komplettes Kamerateam und ein Reisekostenabrechnungskonto. Der Untersuchungsreporter Chris Hansen beschließt, einen 419-Betrug den ganzen Weg zu verfolgen und die Kriminellen aufzudecken "gesichtsloses" Verbrechen. Um dies zu erreichen, beantwortet sein Team viele Betrugs-E-Mails und sendet früh in den Gesprächen Startkapital. Die Betrügereien sind einfach - dem Opfer werden Millionen von Dollar versprochen, weil es jemandem helfen soll, der angeblich in Not ist, aber zuerst muss das Opfer Tausende Bearbeitungsgebühren zahlen (und natürlich kommen die Millionen nie). Da Hansen schon früh in seiner Kommunikation Geld gesandt hat, bieten einige verschiedene Betrüger an, etwas zu tun, was sie selten tun - vereinbaren Sie, ihn persönlich zu treffen. So fliegen Hansen und sein Team nach London, um ihre Betrüger an öffentlichen Orten, in lokalen Bars und sogar in Hotelsuiten zu treffen, und filmen die Konfrontationen auf ähnliche Weise wie seine wegweisende Serie "To Catch a Predator".

8

Gemalte Brust

„Prinz“ Joe Eboh, der angebliche Vorsitzende der „Nigerian Delta Development Commission (NDDC)“, versprach jedem, der ihm helfen konnte, die überschüssigen Einnahmen des verstorbenen Staatschefs General San Abacha abzunehmen (weiß er, dass Abachas Frau versucht, dies zu tun) dasselbe tun?). Der Betrüger "Father Hector Barnett" reagierte auf ein E-Mail, da er ein bekanntes Thema der "Kirche" benutzte, da er neue Konvertiten finanziell unterstützen wollte. Barnett drehte eine Geschichte darüber, wie das Ministerium 1774 von Betsy Carrington gegründet wurde, der jahrelang das heilige Evangelium an die Massai verbreitete. Sie haben sie sogar über eine Zeremonie in „The Order of The Red Breast“ eingeweiht, bei der sie die obere Hälfte ihres nackten Körpers mit roter Farbe als Geste des Glaubens markieren musste. Als Ergebnis wurde sie sofort akzeptiert und blieb eine der vertrauenswürdigsten Westler, die zu dieser Zeit bekannt waren.Als Qualifikation für den Eintritt in die Heilige Kirche der Roten Brust ordnete Barnett Prinz Eboh an, dass alle Konvertiten auch die Einweihung von Miss Carrington abschließen müssten. Barnett brachte sogar ein Foto von vier jungen Männern bei, die das Verfahren durchliefen. Eboh nutzte die Chance vorhersehbar und lieferte ein Foto von sich selbst mit einem Sprühlack "9" um seinen Nippel und sogar 80 $ Bearbeitungsgebühren für die versprochenen 18.000 $ (die noch nie gesendet wurden). Die erhaltenen 80 Dollar (höchstwahrscheinlich gestohlen) wurden später an einen Kinderhilfswerk im Norden Englands geschickt. Die E-Mail-Korrespondenz dauert bis zum heutigen Tag an, selbst nach dem traumatischen Tod von Pater Barnetts gutem Freund Minny Mowse, seinen verurteilten Plänen, Kirchengeld für den Export von Schnee nach Sibirien auszugeben, und den Traum, sich dem Zirkus anzuschließen. Seitdem hat Prinz Joe Eboh seine "9" zu einer Ikone in der Betrugsköder-Community gemacht. [Quelle]

7

Schnitzen Sie dieses

Das Hauptziel des Betrugs ist, den Betrüger abzulenken, damit er niemanden abreißen kann. Und so geschah es, wenn der Betrüger „F. Williams Smith “vom„ Sonderausschuss für Haushalt und Planung des Mineralölministeriums “kontaktierte den Betrüger„ Derek Trotter “. Smith bot 25% von 10,5 Millionen US-Dollar als Gegenleistung für ein „Konto an, auf das die Gelder überwiesen werden“. Stattdessen erhielt er einen Auftrag als Zimmermann von Mr. Trotter, der sich als Kunsthändler ausgab. Durch geschickte E-Mails und das Versprechen von 100.000 Dollar lockte Trotter Mr. Smith, um kunstvolle Holzschnitzereien zu schaffen - von denen einige ziemlich gut waren und offensichtlich Zeit brauchten, um sie zu konstruieren. Am Ende, nach wochenlangem Papierkram, Meinungsverschiedenheiten über die Versandkosten und dem vorzeitigen "Tod" von Derek Trotter, brach der Deal auseinander und alle trennten sich. Später fiel der Betrüger „John Boko“ auch für die Derek-Trotter-Behandlung ein und reichte eine Holznachbildung der Musterfigur ein. Trotter behauptete jedoch, dass das Stück nicht den vereinbarten Spezifikationen entsprach und die Einreichung abgelehnt wurde. So erhielt Boko eine zweite Chance, nur dieses Mal musste er eine Nachbildung eines Commodore 64 schnitzen. Das tat er. [Quelle]

6

Handschriftlicher Harry

Barrister Mussa Issah, der angeblich Anwalt für „den verstorbenen Präsidenten der Bundesrepublik Nigeria“ angeboten hatte, geriet im Vorfeld für einige Tausend Millionen Dollar in die Hände von Mastermind „Arthur Dent“. Dent behauptete, dass sein Unternehmen dirigierte ein Forschungsprojekt zu „Advanced Handwriting Recognition and Graphology systems“ und bot Herrn Issah 100 Dollar pro handgeschriebener Seite mit beliebigem Text an. Dent forderte ein striktes Minimum von 100 Seiten, und alles andere würde völlig abgelehnt. Issah fiel schwer und transkribierte alle 293 Seiten von "Harry Potter und die Kammer des Schreckens", jede Seite sorgfältig von Hand geschrieben. Leider fiel der Deal aus irgendeinem Grund durch. [Quelle]

5

Skelettküste

Von Juli bis August 2006 erzählt der Betrüger "Troy McClure" eine Geschichte über Bargeld auf dem NASA-Gelände, das er in Namibia säubert. Wenn jedoch das Geld verschwinden sollte, wäre Troy der erste Verdächtige. Er braucht einen Partner wie Steven Okama - den Betrüger -, um ihn zu holen. Ein Monat voller E-Mails, Telefonanrufe und Besuche auf einer gefälschten Webseite hält Mr. Okama atemlos an, bis die beiden beschließen, das Geld in einer wasserdichten, GPS-fähigen Geldkassette an einem einsamen Strand zu verstauen. Der Schwager von Okama, Tony, stimmt zu, das Geld mithilfe von Online-GPS-Koordinaten (von Troys gefälschter Website) abzuholen. Die Abholung wird bestätigt, wenn sich der Online-Standort der Geldkassette ändert. Dann wird Okama das Geld zur Verteilung auf ein südafrikanisches Bankkonto einzahlen. Tony geht pflichtbewusst zum Strand und ist entsetzt, als er entdeckt, dass die Box nicht da ist. Okama ist wütend. Glücklicherweise überzeugt Troy sie davon, dass die Kiste ins Meer gefegt wurde und er die Bewegung an der namibischen Küste verfolgt. Okama bittet ständig um Geld, um ein Boot zu mieten, und beschwert sich über medizinische Probleme, die ihn daran hindern, die Kiste zu holen. Irgendwann verliert der Köder an Dampf, als "Troy" plant, das Geld selbst zu bekommen, jetzt, da sich die Kiste außerhalb Namibias befindet. Und da Steven nicht zu einem Boot springen will, ist er aus dem Raubzug herausgeschnitten. [Quelle]

4

Mikel Bolton Loan Scam

Dieser durchdachte Köder ist so vollständig wie langwierig, und ich muss gestehen, dass er sich an Orten verirrt. Deshalb hat er wahrscheinlich so gut funktioniert. Der Betrüger gab vor, "Calvin Huckle" zu sein, ein naives Betrügeropfer, das gerade zum Mitnehmen bereit war. Das ursprüngliche Ziel war es, die Ferngespräche eines Betrügers einfach hochzuschlagen. Doch dann kam Huckle (und viele seiner anderen Online-Identitäten) mit dem britischen Bankier „Mikel Bolton“ in Kontakt, der ihm die Bereitschaft gab, ihm bis zu 150.000 Dollar zur Verfügung zu stellen, ohne ihn jemals zu treffen. Huckle war ein befreundeter Betrüger, der sein Geld verdienen konnte, indem er gefälschte Schecks überbrachte. Ohne dass sie davon Kenntnis hatten, hatte Huckle die Erlaubnis des echten Opfers, seine Online-Identität für die Dauer des Stachel anzunehmen. Hollywood-Thriller haben hier nichts zu suchen: Bei der Gegenkamera waren 11 verschiedene Handlungsstränge verwickelt, und Huckle kontaktierte mehrmals versehentlich andere Betrüger, aber sie waren damit einverstanden, die Geschichten der anderen mit den wahren Verbrechern zu bestätigen. Glücklicherweise erhielt unser Held während der Operation eine Liste mit 86 beabsichtigten Opfern und informierte jeden der Pläne, sie zu betrügen. Natürlich glaubten einige ihm, und andere meinten, er würde einen Betrug betreiben (was Fortschritt ist, denke ich). [Quelle]

3

Zeichen der Rücksicht

Betrüger Ahmed Sadiq nimmt zum ersten Mal mit dem Betrüger „Lance Myboyle“ Kontakt auf, um Fluggeld nach Mekka zu bekommen. Ahmeds Lüge, an der Weister City University in London teilzunehmen, scheitert jedoch schnell - vor allem, weil es sie nicht gibt -, und der britische Staatsbürger Lance sagt es ihm in keiner Weise. Seltsamerweise ist Ahmed unbeeindruckt und bittet weiter um Geld. Ihre Diskussionen lassen darauf schließen, dass Ahmed nicht in London, sondern in Nigeria lebt. Wenn er wirklich Geld braucht, sollte er sich an Pater Bruce Corbin von der Kirche des Tätowierten wenden. Der E-Mail-Austausch mit Pater Corbin informiert den Betrüger, dass eine Spende nur geleistet werden kann, wenn Ahmed in die Kirche konvertiert wird und sich irgendwo auf seinem Körper ein Tattoo des Ordens erhalten lässt. Ich denke, du weißt, wohin das führt. Nach vielen E-Mails erhält Ahmed ein großes Tattoo "Baited by Shiver" auf seinem linken Bein (andere Betrüger haben ihre Arme benutzt). Die Tragödie schlägt dann zu, als Pater Corbin von einer Tribble-Infektion verabschiedet wird und Ahmed zwischen einem Jive-sprechenden Pastor und einem verärgerten Ex-Con-Freiwilligen passiert wird. Ahmeds Geldforderungen bleiben jedoch unvermindert, auch wenn er an einen "Inspector Morse" weitergeleitet wird, der die Unterschlagung von Angestellten der Kirche des Tätowierten untersucht. Ahmed schickt sogar einen lächerlich gefälschten Pass an den Inspektor, der darauf besteht, die "geschuldeten" Mittel erst dann freizugeben, wenn eine ordnungsgemäße Identifizierung vorliegt. Der Köder endet, als der leichtgläubige Ahmed vermutet, dass die Western Union-E-Mail-Bestätigung von Frank Sinatra von der 221B Baker Street ein wenig "faul" aussieht. Ahmed wird bewusst, dass er völlig kaputt ist. Er wird zuerst kriegerisch und versucht dann, Sympathie zu spielen. Aber machen Sie keinen Fehler - diese Playa wurde vier Monate lang gespielt und hat sogar ein süßes "Tat", um es zu zeigen. [Quelle]

2

Gold-Betrug

Wer braucht Chris Hansen und sein NBC-Budget? Betrüger "Jack Ophten" hat nicht - er hat den Betrüger zu ihm kommen lassen! Ophten und seine Kumpels lieben es, wenn sie „zu denjenigen wichsen, die es verdienen“, und niemand hat es mehr verdient als Frank Owusu, der E-Mail-Spams verwendete, um falschen Goldstaub zu verkaufen. Ophten konnte den Betrüger davon überzeugen, dass er auch Betrüger war und Hilfe brauchte, um seinen alten Schwiegervater zu betrügen. In E-Mails und Telefonanrufen spielte Ophten Owusu und seine Partner bei Straftaten als Betrüger und Betrüger. Unglaublich, Ophten überzeugte Owusu sogar, für seine eigene Reise von Ghana nach St. Louis, USA, zu bezahlen, um Ophtens Schwiegervater zu betrügen. Als Owusu schließlich in der Lobby des St. Louis Crown Plaza Hotels konfrontiert wurde, raste er wie ein verängstigtes Rennpferd. Zu schade, dass er es so eilig hatte: Er hinterließ seine Tasche mit echtem Goldstaub (geschätzter Wert: 200 US-Dollar). Ophten dokumentierte die gesamte Operation sowohl auf Audio- als auch auf Videoband und tat alles, um die Strafverfolgung durch Cyberkriminalität einzubeziehen. Trotz E-Mail-Todesdrohungen von jemandem, den er persönlich getroffen hat, haben die Staatsanwaltschaft in Missouri, der örtliche Sheriff und das FBI es höflich abgelehnt, sich an irgendeinem Punkt der Operation zu engagieren. [Quelle]

1

Anus Laptops

Die Mutter aller Betrugsbekämpfungsoperationen muss zum Betrüger "The Failure" gehen, der in einem New Yorker Computergeschäft arbeiten kann oder nicht. Schrecklicher Betrüger „Cole“ wusste nicht, dass sein beabsichtigtes Opfer regelmäßig auf www.scambaiter.com war. Was in den nächsten Wochen passiert, wurde täglich online dokumentiert, und viele Leser der Website waren daran beteiligt. Alles begann, als „Martin Cole“ einen gefälschten Scheck übermittelte, um einige Laptops für den Versand nach Übersee zu kaufen. Failures Alias ​​„Warren Turnbuckle“ protestierte, er könne nicht ohne Frachtkosten nach Übersee versenden. Da er sowieso mit einem gefälschten Scheck bezahlt hat, schickt Cole das Geld, zahlt jedoch die $ 4000-Rechnung mit einem Scheck über $ 4500 aus und bittet Turnbuckle, ihm die Überzahlung von $ 500 innerhalb von 45 Minuten nach Erhalt des Schecks zurückzuerstatten. Turnbuckle antwortet, dass er den Scheck nicht für 5-10 Tage einlösen kann, aber die Laptops verkauft, wenn Cole einen Versandboten sendet, um sie abzuholen. Turnbuckle verspricht auch, die Versandkosten zu erstatten, sobald der Scheck endgültig freigegeben ist. Cole beißt und stimmt zu, für die Fracht für mehrere Computer der Marke "Anus" zu zahlen, die dafür sorgen, dass UPS sie am nächsten Tag abholt (weit vor dem Check-Bouncing). Failure packte also 7 große Kisten mit Müll, toten CD-ROM-Laufwerken und zwei gelöschten Laptops mit "ANUS" auf dem Bildschirm. Die geschätzten Versandkosten beliefen sich auf 3.186,67 USD. UPS befand sich in der Sache und stimmte zu, nicht zu liefern, bis Cole sie für den Versand bezahlt hatte. Auch die Leser von Scambaiter.com wollten sich über den Witz informieren. Als die Sendung verdächtig nach Manchester (Großbritannien) umgeleitet wurde, bot sich ein Leser als Stadtarbeiter an, der Coles Haus im Rahmen eines Stadterneuerungsprojekts reparieren wollte. Cole zeigte dann die "Schäden", die er in seinem eigenen Haus angerichtet hatte, nachdem er einen Haufen Müll in der Post erhalten hatte. Fotos, Audioaufnahmen, Versandetiketten und witzig inkohärente Todesdrohungen des "Governors" und des gefürchteten "Clique Mob" finden Sie in einem mittlerweile klassischen Thread, der mehr als 80 Seiten umfasst. NSFW, aber eine Lesestunde wert. [Quelle]